Investigação apura suposta ocultação de mais de R$ 2 bilhões e esquema de fraudes envolvendo instituições financeiras e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (14), uma nova fase da operação Compliance Zero e prendeu preventivamente Henrique Vorcaro, pai do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A investigação aponta que ele teria ocultado mais de R$ 2 bilhões em contas vinculadas ao seu nome, movimentadas por meio da gestora Reag, que estaria ligada ao suposto esquema de desvio investigado pelas autoridades.
Além da prisão preventiva, agentes federais cumprem 17 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos, além do bloqueio e sequestro de bens.
A operação Compliance Zero apura um complexo esquema de fraudes no sistema financeiro nacional. As investigações tiveram início após suspeitas de transações irregulares envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB).
Entre os crimes investigados estão corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, ameaça, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional. A Polícia Federal ainda apura a participação de outros envolvidos e o alcance financeiro do esquema.
