A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quarta-feira (15), os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, na Operação…
Continue lendo
PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Paraíba
Uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, especialmente em Cabedelo, cidade localizada na região metropolitana…
Continue lendo
Operação desarticula esquema de lavagem com movimentação de R$ 1,1 bi
A Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público (MPSP) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP) realizam operação conjunta, nesta…
Continue lendo
Operação fecha 49 postos no MA, PI e TO por lavagem de dinheiro do PCC
Policiais civis deflagraram nesta quarta-feira (5) a Operação Carbono Oculto 86, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital…
Continue lendo
Operação combate esquema de apostas online e lavagem de dinheiro no RJ
Uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por um esquema milionário de apostas online, fraudes e lavagem de dinheiro,…
Continue lendo
Operação da PF mira lavagem de recursos do tráfico com uso de bets
A Operação Narco Bet, realizada nesta terça-feira (14) pela Polícia Federal, resultou em 11 prisões, mais de uma dezena de…
Continue lendo
Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
A Receita Federal determinou que as fintechs estejam sujeitas às mesmas regras dos bancos, no que se refere a obrigação…
Continue lendo
Lula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
A proposta que reduzia a pena mínima para crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores…
Continue lendo
