Uma operação realizada hoje (21) pela Polícia Federal (PF) combate organização criminosa que utilizava criptomoedas para lavagem de dinheiro. Segundo…
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Operação fecha 49 postos no MA, PI e TO por lavagem de dinheiro do PCC
Policiais civis deflagraram nesta quarta-feira (5) a Operação Carbono Oculto 86, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital…
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Operação combate esquema de apostas online e lavagem de dinheiro no RJ
Uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por um esquema milionário de apostas online, fraudes e lavagem de dinheiro,…
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Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
A Receita Federal determinou que as fintechs estejam sujeitas às mesmas regras dos bancos, no que se refere a obrigação…
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Lula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
A proposta que reduzia a pena mínima para crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores…
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Haddad: bets ganham fortuna, mas mandam dinheiro para fora do país
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta terça-feira (8) que as bets paguem mais impostos no país. Para ele,…
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Febraban vê risco no uso de bets para lavagem de dinheiro do crime
O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, manifestou preocupação com o uso das apostas esportivas online, as…
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Alta do IOF encarece envio de dinheiro ao exterior; saiba qual o impacto no seu bolso
As mudanças anunciadas pelo governo federal, aumentando o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), prometem mexer na rotina — e no…
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